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临商银行罗庄中心支行多措并举落实反洗钱工作

2019-02-26 16:41 来源:真钱手机捕鱼 www.chnfi.com

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为落实反洗钱工作要求,进一步防范洗钱风险,临商银行罗庄中心支行多措并举加大反洗钱工作力度,进一步提高反洗钱工作水平。

一是加强组织学习,通过持续开展《反洗钱工作管理办法》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度的学习,不断强化员工对可疑交易的分析、审核、判断能力。

二是加大宣传工作力度,做好客户解释和宣传工作,遵循“了解你的客户”原则,及时提示客户更新资料信息,确保客户身份资料的真实性、有效性、完整性。

三是落实监督检查,将反洗钱工作纳入日常检查范围,全面检查各网点反洗钱制度落实情况,专人负责、层层推进,严格按照的规定,加强和完善客户身份识别的内部控制和操作规范。

四是责任落实到位。按规定保存身份识别相关工作记录和资料,切实履行客户金融信息保护义务,提高反洗钱工作的质效。(孙建涛)

来源:真钱手机捕鱼 作者: 综合 编辑:综合

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